عدد التبليغات بالعمليات المشتبه فيها ماليا تتصاعد لدى الأبناكـ المالية

مـحـمـد الـقـنـور :

بعد عشرات السنين من الممارسة الإقتصادية والمالية، بلغت الترسانة الموجهة ضد تبييض الأموال  أوجها.

هذا، ورغم أن إرساء هذه الثقافة المواطنة لم يكن بالأمر الهين في بادئ الأمر، إلا أنه ينبغي الاعتراف بأن هذه الثقافة حسب معلومات إستقتها “هاسبريس” ترسخت في المجال البنكي الآن، ويشهد على ذلك  كمية عدد التبليغات بالعمليات المشتبه فيها، والتي أخذت منحى تصاعديا منذ دخول هذه المنظومة حيز التطبيق .